Yhtiökokouskutsu Enfo Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.11.2024
Enfo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.11.2024 kello 8.15 alkaen osoitteessa Viestikatu 7, 70600 Kuopio.
Osallistuminen kokoukseen edellyttää ennakkoilmoittautumista kokoukseen 26.11.2024 klo 16.00 mennessä alla mainittujen ohjeiden mukaisesti.
A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
7. Hallituksen jäsenten valitseminen
Ehdotetaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Jari Niskaa, Panu Vuorelaa ja Jarkko Murtoaroa. Päätös on ehdollinen Enfo Oy:n 30.10.2024 tiedottaman yrityskaupan täytäntöönpanolle.
8.Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan liitteen 1 mukaiseksi.
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen
B Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja lähetetään lisäksi kirjallisena jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.
Osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 7.11.2024. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
C Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on
- merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.11.2024, ja
- ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään 26.11.2024 kello 16.00.
Ilmoittautumisen voi tehdä sähköpostitse agm@enfogroup.com tai kirjeitse osoitteella En-fo Oy / EGM, Bertel Jungin aukio 7 B, 02600 Espoo. Ilmoittautumisen tulee olla perillä en-nen ilmoittautumisajan päättymistä.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Fin-land Oy:n pitämään osakasluetteloon 18.11.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 25.11.2024 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuu-denhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoi-tajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen, valtakirjat ja kyselyoikeus
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamie-hen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luo-tettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valta-kirja pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiö-lain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
4. Muut tiedot
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 7.11.2024 yhteensä 750.346 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa ei ollut yhtiön omia osakkeita.
Kuopiossa 7.11.2024
Enfo Oy
Hallitus
LIITE 1: EHDOTUS ENFO OY:N UUDEKSI YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI
ENFO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Enfo Oy ja kotipaikka Kuopio.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana ovat tietotekniikkapalvelut ja muu liike-elämää palveleva toiminta.
3 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
6 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustaa hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen.
7 § Prokurat
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.
8 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhtei-sö. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
9 § Kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja vii-meistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiöko-koukseen yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeis-tään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on
esitettävä:
1. tilinpäätös;
2. toimintakertomus ja;
3. tilintarkastuskertomus;
päätettävä:
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava:
9. hallituksen jäsenet ja
käsiteltävä:
10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11 § Välimiesmenettely
Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajien välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen osakeyhtiölain ja välimiesmenettelystä annetun lain säädöksiä.
